100 000 victimes : La Russie démantèle un réseau international de fraude israélo-ukrainiens opérant dans 50 pays
100 000 victimes, 50 pays touchés : le FSB démantèle un réseau de fraude de 1M $/jour lié au Milton Group et à Kezerashvili.
mise à jour le 12/12/24
Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a mené une opération qui a permis de démanteler un réseau international de fraude. Ce réseau, actif dans 50 pays, a escroqué plus de 100 000 personnes, notamment en Europe, au Canada et au Japon. Les criminels généraient environ 1 million de dollars par jour grâce à des centres d’appels déguisés en services d’investissement.
Une perquisition spectaculaire par le FSB
Les agents du FSB ont investi un centre d’affaires en Russie. Une vidéo diffusée montre des agents masqués rassemblant les employés et fouillant les ordinateurs et serveurs. Selon le FSB, ces centres d’appels faisaient partie d’une organisation criminelle mondiale. Cette dernière ciblait les citoyens de pays comme le Brésil, l’Inde ou le Royaume-Uni, en promettant des gains fictifs grâce à des accords d’investissement.
Des figures politiques liées au réseau criminel
Le FSB accuse l’ancien ministre géorgien de la Défense, David Kezerashvili, d’être l’instigateur du réseau. Kezerashvili aurait fondé le Milton Group, une entreprise soupçonnée d’organiser ces fraudes depuis Londres.
Deux autres personnes sont également impliquées. Jacob Keselman, surnommé « le loup de Kiev », l’homme a vécu en Israël pendant un an et demi de 2015 à 2017 et est présenté comme l’un des dirigeants du réseau. David Todua, un citoyen israélo-géorgien, est identifié comme propriétaire de Naspay, une société chypriote qui facilitait les paiements en ligne pour le Milton Group.
Un réseau déjà sous les projecteurs et des activités étendues à des menaces terroristes
En 2020, le réseau de journalistes OCCRP avait publié un rapport basé sur des témoignages internes. Ce document détaillait les pratiques frauduleuses du bureau de Kiev du Milton Group. Les dirigeants, notamment Keselman, avaient nié toute fraude en rejetant la faute sur les clients, qu’ils jugeaient mal informés.
Le FSB affirme que ce réseau ne se limitait pas à la fraude financière. En 2022, les centres d’appels auraient exécuté des ordres du service de sécurité ukrainien (SBU). Ils auraient envoyé des alertes frauduleuses sur des actes terroristes en Russie, notamment à Moscou et Belgorod.
Onze arrestations et des accusations graves
Le FSB a arrêté 11 cadres et employés liés au centre d’appels. Ils sont accusés d’organisation criminelle, de fraude massive et de diffusion de fausses menaces terroristes. Ces arrestations marquent une étape importante dans la lutte contre ce type de criminalité organisée.
Une cybercriminalité sophistiquée
Ce réseau démontre l’ampleur et la complexité des fraudes modernes à l’échelle mondiale. Le FSB appelle à une coopération internationale pour mieux contrer ces réseaux qui exploitent la technologie pour escroquer des citoyens vulnérables.
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